PLÁTICA ON LINE CONCEPTOS BÁSICOS DE LAVADO DE DINERO

Fecha

Feb 22 2021
Expired!

Hora

5:00 pm - 6:00 pm

PLÁTICA ON LINE CONCEPTOS BÁSICOS DE LAVADO DE DINERO

Objetivo:
El participante entenderá los conceptos básicos de lavado de dinero, sus etapas, la regulación tanto internacional como internacional, así como la finalidad, obligaciones y multas de La Ley Antilavado y los nuevos alcances de la iniciativa de esta ley, que actualmente se encuentra en el Congreso.

 
Dirigido a:
Empresarios cuyas actividades o empresas estén enfocados en:
Juegos, sorteos, apuestas
Emisión o comercialización de tarjetas de servicio, crédito, monederos electrónicos, vales y/o instrumentos de almacenamiento monetario
Emisión de cheques de viajero
Otorgamiento de préstamos u operaciones de mutuo, con o sin garantía.
Empresas constructoras desarrolladores de vivienda, de centros comerciales y/o de edificios de oficinas
Joyerías
Comercialización o subastas de obras de arte
Distribuidores de vehículos nuevos y usados, terrestres, marítimos y aéreos
Traslado de valores o dinero
Blindaje de vehículos terrestres e inmuebles
Abogados
Notarios
Corredores Públicos
Contadores Públicos
Agentes inmobiliarios
Arrendadores de bienes inmuebles
Asociaciones o sociedades sin fines de lucro
Outsourcing que administre cuentas, valores o activos de sus clientes
Outsourcing que opere o administre sociedades mercantiles.

 
Temario
 

1.- Conceptos Básicos de Lavado de Dinero y sus etapas

2.-Regulación Internacional y Nacional

3.- Ley Antilavado (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita):
Propósito
Alcance (Sujetos Obligados)
Obligaciones
Multas y Sanciones
 

4.- Ley Antilavado: Iniciativas de reforma a la ley, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión.

5.- Preguntas y respuestas

 

Fecha: 22 de febrero de 2021
Horario: 5:00 a 6:00 pm.
Duración: 60 minutos

 
Nota: La Inversión del Cuso NO incluye IVA
 
PLÁTICA GRATUITA

 
Cláusulas de Cancelación:

Coparmex Puebla se reserva el derecho de cancelar o posponer el curso on line si no cumple con el mínimo de participantes y por causas de fuerza mayor

El evento está terminado.

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